1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街36-1號3樓
4.召集事由:
(一）報告事項：
(１).本公司九十八年度營運狀況報告。
(２).監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二）承認暨討論事項:
(１).承認九十八年度決算表冊案。
(２).承認九十八年度盈餘分配案。
(３).討論盈餘轉增資發行新股案。
(４).討論修訂本公司「公司章程」案。
(５).修訂本公司「背書保證辦法」案。
(６).增訂「監察人之職權範疇規則」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無