1.董事會決議日期:94/03/14
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街36-1號3樓
4.召集事由:
(一）報告事項：
(１).本公司九十三年度營運狀況報告。
(２).監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(３).發行公司債情形報告。
(４).背書保證情形報告。
(５).擬訂道德行為準則報告。
(二）承認暨討論事項及選舉事項:
(１).九十三年度決算表冊提請承認案。
(２).九十三年度盈餘分配提請承認案。
(３).盈餘轉增資發行新股案。
(４).修改本公司章程案。
(５).改選全體董事及監察人。
(６).解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容、將於股東常會開會四十日前
另行召開董事會決議通過後，再行公告。