1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路1段56號
4.召集事由:
股東會提案如下
(一)、報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3.庫藏股買回執行情形
(二)、承認事項
1.九十八年度營業報告書及財務報表，提請承認。
2.九十八年度盈餘分配案，提請承認。
(三)、討論事項:
1.討論修訂公司章程案。
2.討論修訂取得或處分資產處理程序案。。
3.討論修訂資金貸予與背書保證處理程序案。
(四)、選舉事項:無。
(五)、其他議案:無。
(六)、臨時動議
(七)、散會
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(一)本公司九十八年度盈餘分配案,將於股東會召開前四十日
公告之。
(二)依據公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案權說明:
(1)受理期間：自99年4月2日至99年4月12日止(營業時間自
上午八時三十分起至下午五時三十分止)，請提案之股東敘明聯絡
人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期
為憑，並請於信封封面上加『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送﹞。
(2)受理處所：
零壹科技股份有限公司
地址:台北市中山北路二段111號4樓
電話:(02)2565-2323
(3)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東。
(4)議案內容：以書面提出，議案以一項為限，超過一項者均
不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字
者不予列入議案。
(5)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果
通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知書。對於
未列入議案之股東提案，並將於股東常會說明未列入之理由。
符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席
股東會，並參與該項議案討論。
(四)辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：99年4月15日16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司，
地址：台北市敦化南路二段97號6樓，
電話：(02)2325-3800
(3)辦理過戶方式：股東親自或郵寄至本公司股務代理機構辦理
(郵寄者以99年4月15日郵戳為憑)。
(4)開會通知書及委託書將於股東會開會30日前發予各股東，
屆時如未收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理
機構元富證券股份有限公司洽詢；惟對於持有記名股票未滿一千股
之股東，依證券交易法第26條之2規定辦理。
(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
開會38日前依規定將相關資料送達本公司股務代理科，並副知
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(五)特此公告。