1.董事會決議日期:94/03/24
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段56號2樓
4.召集事由:
股東會提案如下
(一)報告事項
(1)本公司九十三年度營業報告。
(2)監察人查核九十三年度決算表冊報告。
(3)本公司九十二年度發行可轉換公司債之轉換情形報告。
(4)本公司九十三年度庫藏股買回執行情形報告。
(二)承認事項
(1)九十三年度財務決算表冊。
(2)九十三年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)討論盈餘、員工紅利轉增資案。
(2)討論修訂公司章程案。
(四)選舉事項
選舉第九屆董事、監察人案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16 ~ 94/06/14
6.其他應敘明事項:
1.本公司九十三年度盈餘分配案,將於股東會召開前四十日公告之。
2.本公司國內第一次有擔保轉換公司債,於股東會停止過戶期間暫停轉換。