1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:增你強股份有限公司 台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓
4.召集事由:
(1)報告事項
A.98年度營業報告書。
B.98年度監察人查核報告書。
C.國內第三次無擔保轉換公司債發行情形。
D.背書保證情形。
E.修訂「董事會議事規則」。
F.庫藏股買回執行情形報告。
(2)承認及討論事項
A.承認98年度營業報告書及財務報表案。
B.承認98年度盈餘分配案。
C.修訂公司章程案。
D.修訂「取得或處分資產處理程序」。
E.修訂「資金貸與他人及背書保證處理作業程序」。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。