1.股東會日期:92/05/27
2.重要決議事項:
(1)案由:本公司九十一年度決算表冊，敬請 承認。
決議:經主席說明並徵詢全體出席股東(出席股數45,726,087)
無異議後，照案承認。
(2)案由:本公司九十一年度盈餘分配案，敬請 承認。
決議:經主席說明並徵詢全體出席股東(出席股數45,726,087)
無異議後，照案承認。
(3)案由:盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。
決議:經主席說明並徵詢全體出席股東(出席股數45,726,087)
無異議後，照案通過。
(4)案由:修訂公司章程部分條文案，敬請 公決。
決議:經主席說明並徵詢全體出席股東(出席股數45,726,087)
無異議後，照案通過。
(5)案由:修訂取得或處分資產程序，敬請 公決。
決議:經主席說明並徵詢全體出席股東(出席股數45,726,087)
無異議後，照案通過。
(6)案由:修訂資金貸與他人作業程序，敬請 公決。
決議:經主席說明並徵詢全體出席股東(出席股數45,726,087)
無異議後，照案通過。
(7)案由:修訂背書保證作業程序，敬請 公決。
決議:經主席說明並徵詢全體出席股東(出席股數45,726,087)
無異議後，照案通過。
(8)案由:改選第十一屆董監事選舉案，敬請 改選。
選舉結果:本公司第十一屆董事及監察人名單如下：
董事為陳政富、陳忠廷、陳俊德、鄭旭峰、簡士哲、陳柏如、
陳聖賢、楊美玲等八人。
監察人為蘇國甫、王固磐、賴東賢等三人。
(9)案由:解除本公司董事競業禁止案，敬請 公決。
決議:經主席說明並徵詢全體出席股東(出席股數45,726,087)
無異議後，照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。