禾伸堂 重大訊息 - 本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (1)通過承認98年度營業報告及財務報表案。 (2)通過承認98年度盈餘分配案。 股東股息及紅利每股配發現金3元 (3)通過核准修訂「公司章程」案。 (4)通過核准修訂「背書保證處理程序」案。 (5)通過核准修訂「資金貸與他人處理程序」案。 (6)通過核准解除董事競業禁止案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無