1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工五路90巷61號(本公司龍潭二廠)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業報告。
(2)監察人查核98年度決算表冊。
(3)98年度對外背書保證作業情形報告。
(二)承認案
(1)承認98年度營業報告及財務報表。
(2)承認98年度盈餘分配案。
(三)討論案
(1)核准修訂「公司章程」案。
(2)核准解除董事競業禁止案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(一)股東會召開時間:上午9時正
(二)依公司法172-1規定受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
以書面方式提出股東常會議案
(1)受理期間:99/04/09~99/04/19下午5時止
(2)受理場所:禾伸堂企業股份有限公司 股務室
地 址:114台北市內湖區環山路2段62號
電 話:(02) 2627-0383