1.董事會決議日期:100/06/24
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):73,470,470
5.預定買回之期間:100/06/27~100/08/23
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):8.61~20.28
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.84
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
97年預計3000張,實際3000張,並於期限內註
98年預計3000張,實際537張,並於期限內註銷
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
星通資訊股份有限公司第八屆第五次董事會會議紀錄
壹、開會時間：中華民國一００ 年六月二十四日（星期五）上午十一時正
貳、開會地點：星通資訊股份有限公司八樓會議室（新竹科學園區新安路八號八樓）
參、出席董事：
葉茂林 先生
金世添 先生
友為創業投資股份有限公司：林藎誠 先生 ( 因故於十二點整提早離席 )
聯合光纖通信股份有限公司：徐肇佑 先生
盛群創業投資管理顧問有限公司：范振群 先生 ( 葉茂林 先生 代 )
賴永讚 先生
列席人員：
監察人： 陳華齡 女士
監察人： 邱武雄 先生
稽核：賴維容 經理
肆、主 席：葉董事長茂林。
伍、紀 錄：何華琦。
陸、宣佈開會：上午十一時出席及委託出席董事已達 六 人，主席宣佈開會。
柒、主席致詞：(略)
捌、報告事項
一、案由：確認本公司第八屆第四次董事會會議記錄（詳附件一）。
決定：確定。
二、案由：營業情形報告。
說明：葉茂林總經理報告，附件當場說明。
決議：洽悉。
三、案由：財務業務報告。
說明：何華琦副總經理報告，附件當場說明。
決議：洽悉。
四、案由：本公司一００年度稽核進度報告。
說明：本公司一００年度稽核計畫執行情形表 (詳附件二)。
決議：洽悉。
玖、討論暨承認事項
一、案由：決定現金股利配息率案，謹提請 討論。
說明：（一）依據本公司股東會決議九十九年度盈餘分配案辦理，本公司九十九年度現金
股利分配案擬訂定除息交易日為民國一百年八月四日，股票停止過戶期間自一百年八月六
日至同年八月十日止，配息基準日為一百年八月十日，現金股利發放日為一百年八月二十
六日。
（二）本公司一百年四月二十六日為止，已發行股數為78,222,550股，現金股利之配息率
為0.60元。
（三）前述股利分派相關事宜，如因法令規定、或主管機關核定修正、或因客觀環境之營
業評估而需變更時，擬授權董事長視實際情況處理。
決議：全體出席董事同意通過。
二﹑案由：ＩＦＲＳ轉換計劃及時程報告。
說明：本公司ＩＦＲＳ轉換計劃及時程報告執行進度控制表(詳附件三 )。
決議：全體出席董事同意通過。
三﹑案由：本公司一OO年二月至一OO年五月底止承作衍生性金融商品（預售遠期外
匯）金額為美金壹佰萬元整 (詳附件四) ，謹提請 追認。
決議：全體出席董事同意通過。
拾、臨時動議
一、案由：擬依法買進本公司股份，並維護公司信用及股東權益並將買回之股份辦理銷
除，謹提請 討論。
(葉茂林 董事長提)
說明：
(一)依據證券交易法第二十八條之二及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。
(二)本公司擬自有價證券市場買進本公司股份，並為維護公司信用及股東權益將買回之股
份辦理銷除，其買進股份之相關事項如下：
１．買回股份之目的：維護公司信用及股東權益，將買回之股份辦理銷除。
２．買回股份之總類：本公司普通股。
３．買回股份之總金額上限：應考慮董事會前３０日之收盤均價，目前上限暫定為新台幣
60,840仟元。
４．買回之期間：中華民國一百年六月二十七日至八月二十三日。
５．買回之數量：３，０００仟股。
６．買回之區間價格：應考慮董事會前３０日之收盤均價，目前暫定新台幣8.61~20.28
元，但若股價已低於此區間價格之下限，仍得繼續買回。
７．買回之方式：自有價證券集中市場買回。
（三）本次買回本公司股份僅佔公司已發行普通股之3.84%，不足以影響本公司財務狀況及
資本之維持，另委請勤業眾信聯合會計師事務所，對本公司買回股份價格之合理性出具評
估報告意見書。
決議：全體出席董事同意通過。
二﹑案由：提案人擬為公司經理人 葉茂林先生購買人壽保險並作為應支付於葉總之退
休金之ㄧ部分案，謹提請
討論。(邱武雄 監察人提)
說明：
(一) 緣因 葉總於公司服務，盡心盡力工作已屆二十年。為感謝 葉總對公司之貢
獻，擬為 葉總購買人壽保
險，並將該壽險之年金保險給付與保單價值(即解約金)，作為應支付於 葉總
退休金之ㄧ部分。
(二) 任職期間內保險費用由星通公司負責繳納後，應計入 葉總之薪資所得。該
所得增加之賦稅由 葉總自
行負擔。
決議：全體出席董事同意通過。並同時評估信託方式之可行性，比較優缺點後再向
邱監察人報告，
決定最後實行方案
拾壹、散會
主席：葉茂林
紀錄：何華琦
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
無
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
無
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
星通資訊股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經一百年六月二十四日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之
一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份三百萬股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.84 %，且買回股份所需金額上限僅占
本公司流動資產之8.58%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事均同意本聲明書之內容，併此
聲明。
星通資訊股份有限公司
董事長：葉茂林
中華民國一百年六月二十四日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
星通資訊股份有限公司
買回股份區間價格合理性會計師評估意見書
星通資訊股份有限公司為維護公司信用及股東權益，爰經董事會民國一OO年六月二十
四日決議，計畫依證券交易法第二十八條之二規定，於民國一OO年六月二十五日至一OO年
八月二十四日間執行買回公司股份3,000,000股，並依「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」第二條規定，訂定其買回股份區間價格為8.61元 ~ 20.28元，且當公司股價低於所定
區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
上開所訂買回股份區間價格所依據之財務資料，業經本會計師予以評估竣事，茲將評
估情形說明如下：
一、訂定買回股份區間價格所依據之財務資料：
星通資訊股份有限公司董事會參考財政部證券暨期貨管理委員會發布之「庫藏股疑義
問答彙整版」之規定，訂定買回區間價格如下：
（一） 買回區間價格之上限：
(a)依收盤價計算之上限：
1、董事會決議前十個營業日之平均收盤價＝13.03元
2、董事會決議前三十個營業日之平均收盤價＝13.52元
3、max【1；2】＝13.52元
4、13.52元× 150﹪＝20.28元
(b)依面額與每股淨值計算之彈性上限：
1、面額＝10元
2、每股淨值＝11.96元
3、min【1；2】＝10元
(c)買回區間價格之上限＝max【(a)4；(b)3】＝20.28元
（二）買回區間價格之下限計算：
1、董事會決議當日收盤價＝12.30元
2、 12.30元× 70﹪＝8.61元
3、彈性條款：股價若跌破買回區間價格下限，董事會決議仍將繼續買回股 份。
（三）上述買回區間價格計算所引用之財務資料，經核對計算尚無不符。
二、依買回區間價格買回公司股份後，對公司之財務狀況之可能影響及變動情形：
擬制性資料
董事會決議前最近期(一OO年第一季)經會計師查核之財務報
告 假設計畫買回公司股份均依買回區間價格下限買 回 假設計畫買
回公司股份均依買回區間價格上限買 回
資產總額（仟元） 1,140,557
1,120,787 1,094,087
股權淨值（仟元） 935,648 915,878 889,178
發行且流通在外股數（仟股） 78,223 75,223 75,223
每股淨值（元）（按期末流通在外股數計算） 11.96
12.18 11.82
每股盈餘（元）（按期末流通在外股數計算） 0.11
0.11 0.11
負債比率（％） 17.97% 18.28% 18.73%
股東權益報酬率（％） 3.61% 3.65% 3.70%
速動比率（％） 367.23% 353.84% 335.76%
流動比率（％） 480.27% 466.88% 448.80%
現金流入（出）（仟元） (15,195)
(34,965) (61,665)
依上表所示，星通資訊股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，除造成
速動比率及流動比率下降及現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股
東權益報酬率，並未產生重大影響。
勤 業 眾 信 聯 合
會 計 師 事 務 所
會 計 師 黃 裕 峰
中華民國一OO年六月二十四日
18.其他證期局所規定之事項:
無