1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)報告本公司九十九年營業狀況。
(二)承認暨討論事項：
(1)承認本公司九十九年度決算表冊及盈餘分配案。
(2)承認本公司九十九度監察人審查報告書。
(3)本公司九十六年度第二次員工認股權憑證執行結果報告。
(4)新增本公司「內部重大資訊處理作業程式」案。
(5)新增本公司「員工行為或倫理守則」案。
(6)新增本公司「道德行為準則」案。
(7)本公司章程修訂案。
(8)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。
(9)本公司「背書保證施行辦法」修訂案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無