1.事實發生日:99/08/26
2.公司名稱:星通資訊(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第八屆第二次董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司99.08.26董事會決議事項如下:
一.報告事項:
1.確認本公司第八屆第一次董事會會議記錄.
2.營業情形報告.
3.財務業務報告.
4.本公司九十九年度稽核進度報告.
二.討論及承認事項
1.承認業經勤業眾信聯合會計師事所查核峻事之99上半年度本公司及合併財務報表.
包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表.
2.擬訂定九十六年度發行第二次員工認股權證之增資基準日,本次執行普通股
計15,150股.
3.IFRS轉換計劃及時程報告.
4.擬向渣打國際商業銀行申請綜合授信額度.
5.擬向兆豐國際商業銀行申請綜合授信額度.
6.擬向澳盛銀行台北分行申請授信額度.
7.擬向陽信商業銀行申請綜合授信額度.
8.本公司九十九年五月至九十九年七月底承作衍生性金融商品報告.