1.董事會決議日期:100/08/30
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):324,931,712
5.預定買回之期間:100/08/31~100/10/30
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):7.39~16.60
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.55
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):25,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
第9次買回11297仟股
第11次買回20000仟股
維護公司信用及股東權益。
第10次買回5000仟股轉讓股份予員工。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第6次申報買回股份但未執行完畢之原因：因除權息因素，致交易
天數減少，故未予以全部執行。
第9次申報買回股份但未執行完畢之原因：因買回期間股價穩定，
考量資金之有效運用，故未予以全部執行。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由:實施第十二次庫藏股買回案，提請董事會決議。
決議: 照案通過,買回之要件如下:
1.買回目的: 維護公司信用及股東權益。
2.預定買回期間: 100年08月31日-100年10月30日
3.預定買回數量:5,000張。
4.買回區間價格:每股新台幣7.39元至新台幣16.60元之間
5.買回方式:自集中交易市場買回，低於所訂區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
無
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
無
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經100年08月30日100年第七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回
本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.55%，且買回股份所需金額上限占本公
司流動資產之15.42%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經證券承銷商之合理性評估意見，憶聲電子股份有限公司買回公司股份訂定之價格區間，
係在規定之範圍內；買回股份後對其財務結構、每股淨值、股東權益、報酬率、速動比率
及流動比率等尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無