1.事實發生日:100/04/06
2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會照案通過:
案由(一):99年度財務報表及營業報告書承認案。
案由(二):99年度盈餘分配承認案。
案由(三):資本公積轉增資暨發行新股案。
案由(四):訂定召開股東大會日期為6月24日及議程等相關事項。
案由(五):99年度「內控制度聲明書」承認案。
案由(六):增訂內部控制制度自行檢查作業程序承認案。
案由(七):依法擬定受理持股1%以上之股東提案及受理獨立董事候選人提名期間案。
案由(八):本公司派任子公司大恩投資(股)公司執行長任免及解除經理人競業禁止案。
案由(九):修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無