1.事實發生日:99/03/30
2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會照案通過:
案由(一):98年度財務報表及營業報告書承認案。
案由(二):98年度「內控制度聲明書」承認案。
案由(三):98年度法定盈餘公積彌補虧損案。
案由(四):訂定召開股東大會日期為6月17日及議程等相關事項。
案由(五):資本公積轉增資暨發行新股案。
案由(六):本公司股票改以”無實體化”發行案。
案由(七):本公司『公司章程』修訂案。
案由(八):解除董事「競業禁止」。
案由(九):修訂本公司『背書保證辦法』案。
案由(十):本公司簽證會計師變更案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無