1.董事會決議日期:94/03/19
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:本公司多功能大廳 (中壢市中園路198號)
4.召集事由:
臺、報告事項
一、九十三年度營業報告案
二、監察人審九十三年度決算表冊報告案)
三、募集國內、海外第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告案
四、買回庫藏股執行情形
五、對大陸投資情形報告案
六、對外背書保證辦理情形報告案(背書保證辦法第五條)
七、訂定董事、監察人及經理人道德行為準則報告案
貳、承認事項
一、承認九十三年度決算表冊案
二、承認九十三年度盈餘分派案
參、討論事項
一、盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案
二、修訂「公司章程」
三、修訂「取得或處分資產處理程序」
四、修訂「背書保證作業程序」
五、修訂「資金貸與他人作業程序」
肆、選舉事項
改選董事及監察人
伍、其他議案及臨時動議
許可董事為競業行為
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
1.停止過戶期間包含本公司股票.可轉換公司債
2.有關盈餘分派內容及盈餘轉增資議案等，本公司將於九十四年四月三十日前召開
董事會決議後另行公告。