1.股東會決議日:99/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長王紹新
董事梁竣興
董事葉辛池
董事泰誼投資（股）公司代表人梁偉銘
董事優群科技（股）公司代表人王朝樑
3.許可從事競業行為之項目:依其兼任董事(長)，監察人等職務行使職權
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無議異一致
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事泰誼投資（股）公司代表人
梁偉銘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞巧勤光電科技有限公司董事長
(法人代表)
8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞市塘廈鎮橫塘上圓街1A-301號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售新型平板顯示器
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司間接持有之轉投資公司，無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無