1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路五八二號）
4.召集事由:
壹.報 告 事 項 :
（一）九十八年度營業報告
（二）監察人查核九十八年度財務決算表冊報告
（三）庫藏股處分執行情形報告
（四）其他報告事項(或有事項)
貳.承 認 事 項 :
（一）九十八年度決算表冊暨合併決算表冊（董事會提）
（二）九十八年度盈餘分配案（董事會提）
參.討 論 事 項：
（一）修訂章程部分條文（董事會提）
（二）解除董事競業禁止（董事會提）
（三）修訂背書保證作業程序部分條文（董事會提）
（四）修訂資金貸與他人作業程序部分條文（董事會提）
（五）其他議案。(或有事項)
肆.臨 時 動 議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:因最後過戶日民國99年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至
民國99年4月16日17時前,其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告