1.股東會日期:92/06/03
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十一年度營業概況報告。
(二)監察人查核九十一年度決算表冊報告。
(三)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債進度報告。
(四)本公司海外第一次無擔保可轉換公司債進度報告。
(五)本公司庫藏股買回執行報告。
二、承認事項：
(一)九十一年度決算表冊。
(二)九十一年度盈餘分派案，現金股利1.5元，股票股利1元，合計2.5元。
.本公司九十一年度可供分配盈餘為234,101,513元，除依法提撥法定公積23,253,931元
，提撥23,104,568元為員工紅利，提撥7,141,412元為董監事酬勞外，擬發放股票股利，
每仟股無償配發20股，計17,515,610元正，擬發放現金股利，每股1.5元，計
131,367,051元正，由資本公積提撥，每仟股無償配發80股，計70,062,430元正 。前述
盈餘之分配，係以九十一年度之盈餘優先分配。經以上分配後，期末尚有未分配盈餘
31,718,941元正。
三、討論及選舉事項：
(一)盈餘暨員工紅利轉增資案。
1.本公司擬盈餘轉增資發行新股2,751,561股及資本公積轉增資7,006,243股，每股面
額新台幣壹拾元正。
2.本次盈餘轉增資擬依下列方式處理：
(1) 就91年度盈餘中，提撥股東紅利17,515,610元轉增資發行新股。﹙1,751,561股﹚
(2) 就公司章程第三十三條提撥之員工紅利中，計10,000,000元轉增資發行新股。
﹙1,000,000股﹚
3.依目前實收股本90,578,036股，扣除買回本公司股份3,000,000股，流動在外股數
87,578,036股，盈餘分配股東紅利轉增資每仟股無償配發20股，員工紅利轉增資
1,000,000股，以及資本公積轉增資每仟股無償配發80股。
(二)修訂『取得或處分資產處理程序』案，照案通過。
(三)修訂『背書保證作業程序』案，照案通過。
(四)修訂『資金貸與他人作業程序』案，照案通過。
(五)增訂『對子公司內控監理作業辦法』案，照案通過。
(六)修訂公司章程案，，照案通過。
(七)本公司董事、監察人選舉案。
選舉結果：
名稱 戶名 當選權數
董事 王紹新 69,407,505
董事 梁竣興 45,611,908
董事 葉辛池 45,062,912
董事 優群科技股份有限公司（代表人：王朝樑） 44,863,769
董事 林耀禎 44,578,393
董事 袁益輝 43,701,846
董事 許鍾碧霞 43,391,984
監察人 林敏政 48,483,891
監察人 林美珍 48,248,607
監察人 邱德成 47,532,495
(八)解除董事競業禁止之限制案，照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無