1.董事會決議日期:92/05/20
2.股東會召開日期:92/06/03
3.股東會召開地點:本公司苗栗廠（苗栗市國華路582號），原開會場所由本公司苗栗廠
員工餐廳變更至原場地戶外。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十一年度營業概況報告。
(二)監察人查核九十一年度決算表冊報告。
(三)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債進度報告。
(四)本公司海外第一次無擔保可轉換公司債進度報告。
(五)本公司庫藏股買回執行報告。
(六)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)九十一年度決算表冊。
(二)九十一年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項：
(一)盈餘暨員工紅利轉增資案。
(二)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(三)修訂『背書保證作業程序』案。
(四)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(五)增訂『對子公司內控監理作業辦法』案
(六)修訂公司章程案。
(七)本公司董事、監察人選舉案。
(八)解除董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/05~92/06/03
6.其他應敘明事項:本公司海外第一次無擔保可轉換公司債，依發行及轉換辦法規定
，於92/04/01~92/07/11為停止過戶期間停止轉換為普通股。為因應及避免非典型
肺炎（SARS）疫情擴散，並確保股東之身體安全，擬將開會場所由本公司苗栗廠員工
餐廳變更至原場地戶外，但若因天候不佳（下雨、颱風）等因素，則仍於原地召開。