1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路二十二號三樓(本公司教育訓練中心)。
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）九十九年度營業報告。
（二）監察人審查九十九年度決算表冊報告。
（三）庫藏股執行情形及庫藏股轉讓辦法報告。
（四）其他報告。
二、承認事項：
（一）九十九年度營業報告書及財務報表案。
（二）九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項暨選舉事項：
（一）本公司擬以公開申購或詢價圈購二種擇一方式辦理現金增資案。
（二）修訂本公司「公司章程」案。
（三）董事及監察人全面改選案。
（四）新任董事競業禁止之解除案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
（一）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年04
月06日起至民國100年04月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
務請於民國100年04月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
（二）受理提案處所：威達電股份有限公司 上市股務部
（地址：221新北市汐止區中興路22號3樓，電話：02-26902098）