1.董事會決議日期:92/02/20
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:中國文化大學推廣教育部表演廳(台北市建國南路二段231號B1)
4.召集事由:
一.報告事項
1.91年度營業報告
2.監察人審查91年度決算表冊報告
3.91年12月31日止對外背書保證金額報告
4.91年海外可轉換公司債報告
二.承認事項
1.91年度決算表冊案
2.91年度盈餘分配案
3.修訂本公司取得或處分資產處理辦法
4.修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法
5.刪除本公司衍生性商品管理辦法
三.討論事項
1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
2.修訂本公司之公司章程
3.修訂本公司九十年度發行國內第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法
4.解除本公司董事競業禁止案
四.其他議案
五.臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:無