1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(一)、報告事項：
1、本公司九十八年度營業報告
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告
3、私募情形報告
4、轉投資大陸情形報告
5、其他報告
(二)、承認事項：
1、承認九十八年度決算表冊案:無異議照案通過
2、承認九十八年度盈虧撥補案:無異議照案通過
(三)、討論事項(一)：
1.修正公司章程案:無異議照案通過
2.修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法案:無異議照案通過
(四)、選舉事項:全面改選董事9席及監察人3席
當選名單:
董 事:張欽祥,張幸助,謝宏亮,孫達汶,呂紹瑲,張桂瑜,黃振峰,
世介威有限公司代表人：宮崎優,郭玄彬
監察人:陳朝興,張進雄,吳德明
(五)、討論事項(二)：
1.解除新任董事競業禁止案:無異議照案通過
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無