1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北國際會議中心1樓102室
(台北市信義區信義路5段1號)
4.召集事由:
一.報告事項
1.98年度營業報告
2.監察人審查98年度決算表冊報告
3.私募情形報告
4.轉投資大陸情形報告
5.其它報告
二.承認事項
1.98年度決算表冊案
2.98年度盈虧撥補案
三.討論事項(一)
1.修正本公司章程案
2.修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法案
四.選舉事項:全面改選董事及監察人案
五.討論事項(二):解除新任董事競業禁止案
六.其它議案或臨時動議
七.散會
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月11日起至99年4月20日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月20日下午五時前
﹝郵寄者請於99年4月20日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：
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