1.股東會決議日:99/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 賴以仁先生
董事 林忠平先生
董事 吳淑品女士
董事 張振明先生
董事 梁金章先生
董事 林泰朗先生
董事 王基村先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 賴以仁先生
董事 林忠平先生
董事 吳淑品女士
董事 林泰朗先生
董事 王基村先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)賴以仁
A、東莞泰聯光學有限公司 董事長
B、東莞信泰光學有限公司 董事長
C、信泰光學(深圳)有限公司 董事長
D、深圳東洋光學有限公司 董事長
E、東洋光學有限公司 董事長
F、東莞理光愛麗美事務機有限公司董事長
G、信泰光電科技(上海)有限公司 董事長
H、先鋒信泰(東莞)光學有限公司 董事長
I、東莞信泰諾斯精密光機有限公司董事長
J、亞泰影像器材(深圳)有限公司 董事長
K、信泰偉創影像(深圳)有限公司 董事長
L、廣東尼康照相機有限公司 副董事長
(2)林忠平
A、信泰光學(深圳)有限公司 董 事
(3)吳淑品
A、信泰偉創影像(深圳)有限公司 董 事
(4)林泰朗
A、信泰光學(深圳)有限公司 董 事
B、深圳東洋光學有限公司 董 事
C、信泰偉創影像(深圳)有限公司 副董事長
(5)王基村
A、東莞信泰光學有限公司 副總經理
B、信泰光學(深圳)有限公司 副總經理
C、信泰光電科技(上海)有限公司 副總經理
D、信泰鹿島電子(上海)有限公司 副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)賴以仁
A、東莞市長安鎮宵邊第二工業區。
B、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
C、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第1,2,3樓。
D、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第二棟。
E、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
F、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
G、上海市嘉定區外岡鎮北滬宜公路西側。
H、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
I、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
J、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
K、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第三樓。
L、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
(2)林忠平
A、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第1,2,3樓。
(3)吳淑品
A、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第三樓。
(4)林泰朗
A、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第1,2,3樓。
B、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第二棟。
C、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第三樓。
(5)王基村
A、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
B、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第1,2,3樓。
C、上海市嘉定區外岡鎮北滬宜公路西側。
D、上海市松江區泗涇鎮九干路368號B棟2樓。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)賴以仁
A、生產及加工照相機及零件。
B、鏡片、顯微鏡、雷射測距儀等光學產品及零組件之製造加工。
C、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
D、經營投影機物鏡、投影機產銷等。
E、生產光學玻璃鏡片、塑膠鏡片、精密光學電子零件。
F、生產複印機的自動送紙機及零配件。
G、數位攝影機、數位照相機、攝影機用零件、附件及照相機用零件、
附件等產銷。
H、生產及銷售DVD光碟機、DVD讀寫頭、精密光電器件、其他精密光學
零組件。
I、生產和銷售精密儀器、電子專用測試儀器、新型打印裝置及其零附件等
J、生產和銷售影像感測器。
K、生產經營數碼相機及其零配件。
L、生產、銷售照相機鏡頭、附屬品及其零件。
(2)林忠平
A、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
(3)吳淑品
A、生產經營數碼相機及其零配件。
(4)林泰朗
A、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
B、經營投影機物鏡、投影機產銷等。
C、生產經營數碼相機及其零配件。
(5)王基村
A、鏡片、顯微鏡、雷射測距儀等光學產品及零組件之製造加工。
B、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
C、數位攝影機、數位照相機、攝影機用零件、附件及照相機用零件、
附件等產銷。
D、雷射印表機零組件、掃瞄器、照相機其他零件及附件。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。