1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈虧撥補案。
(三)本公司章程修訂案。
(四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(六)改選第十一屆董事及監察人案。
通過改選董事七席，監察人三席於九十九年十月十五日就任。
原任董 事：賴以仁、賴顯堂、賴和貴、吳淑品、梁金章、張振明、林金聲。
原任監察人：林松濤、陳喜旺、林國仁。
新任董 事：賴以仁、林忠平、吳淑品、梁金章、張振明、林泰朗、王基村。
新任監察人：林松濤、陳喜旺、林國仁。
(七)解除董事競業禁止限制案。
董事賴以仁兼任亞洲國際、龍藝電子、東莞理光、泰聯光學、東洋光學、東莞信泰
、先鋒信泰、永泰國際、深圳信泰、深圳東洋、立基盟、信泰諾斯、台灣禮光、上
海信泰光電、世界宏景、中華投資、緬甸亞光、亞泰影像、亞洲影像、深圳影像
、AOF Imaging、AOF(USA)、AOF(Jap)、偉創(深圳)等公司之董事長；尼康公司副
董事長；軒明投資公司、精熙國際、乙太(開曼)公司董事。
董事林忠平兼任台灣禮光董事暨總經理、深圳信泰董事及AOF(Jap)代表取締役社長。
董事吳淑品兼任龍藝電子、佳政投資、精熙國際、AOF Imaging、偉創(深圳)、世界
宏景、亞泰影像公司董事，AOF(Jap)取締役；台灣禮光及新盛投資法人代表監察人。
董事梁金章兼任東大光電股份有限公司董事長。
董事林泰朗兼任深圳信泰、深圳東洋、AOF Imaging董事；AOF(Jap)取締役及偉創
(深圳)副董事長。
董事王基村兼任東莞信泰、深圳信泰、上海信泰光電及信泰鹿島(上海)副總經理。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。