1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台中縣潭子鄉台中加工出口區南二路20號
(潭子加工出口區自強堂)
4.召集事由:
壹、報告事項:
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查報告。
(三)九十八年度轉投資情形。
(四)九十八年發行第二次國內可轉換債案。
(五)董事會議事規則修訂案。
(六)其他報告事項。
貳、承認、討論及選舉事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈虧撥補案。
(三)本公司章程修訂案。
(四)改選第十一屆董事及監察人案。
(五)解除董事競業禁止限制案。
參、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。