1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉大潭三路12巷2號桃園桃科環科大潭聯合
服務中心1樓會議室
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1) 九十九年度營業報告
(2) 監察人查核九十九年度決算表冊報告
(3) 對外背書保證情形報告
(4) 私募執行情形報告
(二) 承認事項：
(1) 九十九年度決算表冊案
(2) 九十九年度盈餘分派案
(三) 討論事項：
(1) 修訂公司章程案
(2) 解除董事競業禁止案
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172-1規定，自100年4月11日上午九時至100年4月21日下午五時
為本公司受理持有已發行股份總數1%以上股東提案之受理期間。受理處所為
桃園縣龍潭鄉中興路396-22號4樓同開科技工程股份有限公司財管部。