1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉大潭三路12巷2號桃園桃科環科大潭
聯合服務中心1樓會議室
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1） 九十八年度營業報告。
（2） 監察人查核九十八年度決算表冊報告。
（3） 對外背書保證情形報告。
（4） 私募執行情形報告。
（二）承認事項：
（1） 九十八年度決算表冊案。
（2） 九十八年度盈虧撥補案。
（三）選舉及討論事項：
（1） 修訂公司章程案。
（2） 修訂背書保證作業程序案。
（3） 減資彌補虧損案。
（4） 私募辦理現金增資案。
（5） 全面改選董事7席及監察人2席。
（6） 解除新任董事競業禁止案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之一規定，自99年4月2日至99年4月12日，上午9時至下午
5時為本公司受理持有已發行股份總數1%以上股東提案之受理期間。受理處所
為桃園縣龍潭鄉中興路396-22號4樓同開科技工程股份有限公司財管部。
(2)本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計
驗證機構為本公司股務代理人：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。