1.股東會日期:92/06/06
2.重要決議事項:今日股東常會重要決定事項如下
一、承認九十一年度營業報告書及財務報表案。
二、承認九十一年度盈餘分配案。
三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
七、完成公司董事、監察人改選:計選出盧信介(榮泰投資公司法人代表)、
楊閩山(榮泰投資公司法人代表)、王再福(榮泰投資公司法人代表)、
陳博仁、李俊鵬等董事五席，以及蔡麗華、許哲昌等監察人二席，
為落實公司治理，前開董監事七席中獨立董事及監察人各佔一席。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無