1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)99年度營業報告
(2)監察人審查99年度決算表冊報告
(3)本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債相關事宜報告
二、承認事項
(1)承認99年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認99年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項：
(1)討論99年度盈餘轉增資發行新股案
(2)補選獨立董事案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無