1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)通過98年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)通過98年度盈餘分配案
(3)通過修訂公司章程部分條文案
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(7)全面改選董事及監察人案
新任董事及監察人名單如下：
董事：
星合投資股份有限公司代表人：沈慶行
日商古河電氣工業株式會社代表人黑田修
日商古河電氣工業株式會社代表人清永純一郎
日商古河電氣工業株式會社代表人守屋信雄
陳易成
鄭中彬
王瑞賓
黃祖模
獨立董事：
陳俊成
卓一郎
林則孟
監察人：
北野谷惇
黃文章
昇鋐投資股份有限公司代表人:沈麗美
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無