1.發生變動日期:99/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)沈慶行－本公司總經理
(2)日商古河電氣工業株式會社代表人北野谷惇－古河電氣工業株式會社董事、Chief
. Marketing Officer
(3)日商古河電氣工業株式會社代表人清永純一郎－古河電氣工業株式會社電子和汽車
. 系統公司企劃管理部經理
(4)日商古河電氣工業株式會社代表人守屋信雄－古河國際股份有限公司總經理
(5)寶祥投資股份有限公司
(6)陳易成－本公司副總經理
(7)鄭中彬－本公司副總經理
(8)王瑞賓－本公司副總經理
獨立董事：
(9)林靖－台灣管理學會秘書長、台壽保證券投資信託股份有限公司董事長
(10)陳俊成－台灣大車隊股份有限公司董事
(11)孫達汶－台虹科技(股)公司董事長
監察人：
(1)倍利開發股份有限公司
(2)黃溪湖－佳邦科技監察人
(3)黃文章－SPARKLE POWER INC負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)星合投資股份有限公司代表人：沈慶行－本公司董事長兼總經理
(2)日商古河電氣工業株式會社代表人黑田修－日商古河電氣工業株式會社集團相關子
. 公司統合部部長
(3)日商古河電氣工業株式會社代表人清永純一郎－古河電氣工業株式會社電子和汽車
. 系統公司企劃管理部經理
(4)日商古河電氣工業株式會社代表人守屋信雄－古河國際股份有限公司總經理
(5)陳易成－本公司副總經理
(6)鄭中彬－本公司副總經理
(7)王瑞賓－本公司副總經理
(8)黃祖模－本公司副總經理
獨立董事：
(9)陳俊成－台灣大車隊股份有限公司董事
(10)卓一郎－好星建設有限公司董事長
(11)林則孟－清華大學工業工程與工程管理學系教授
監察人：
(1)北野谷惇－古河電氣工業株式會社董事、Chief Marketing Officer
(2)黃文章－SPARKLE POWER INC負責人
(3)昇鋐投資股份有限公司代表人:沈麗美－昇鋐投資股份有限公司負責人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事 選任時持有股數
(1)星合投資股份有限公司代表人：沈慶行 3,840,588股
(2)日商古河電氣工業株式會社代表人黑田修 48,889,775股
(3)日商古河電氣工業株式會社代表人清永純一郎 48,889,775股
(4)日商古河電氣工業株式會社代表人守屋信雄 48,889,775股
(5)陳易成 719,856股
(6)鄭中彬 104,525股
(7)王瑞賓 355,688股
(8)黃祖模 100,719股
獨立董事：
(9)陳俊成 0股
(10)卓一郎 0股
(11)林則孟 0股
監察人：
(1)北野谷惇 2,142股
(2)黃文章 2,204,247股
(3)昇鋐投資股份有限公司代表人:沈麗美 146,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/13~99/06/12
8.新任生效日期:99/06/18至102/06/17
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:本公司第八屆董事及監察人於99年6月12日任期屆滿，依公司法第
195條及217條規定延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。