1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(一)、報告事項：
(1)本公司民國九十九年度營業報告案。
(2)監察人審查民國九十九年度決算表冊報告案。
(3)本公司間接赴大陸投資情形報告案。
(二)、承認事項：
(1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國九十九年度盈餘分派案：每股分派股票股利0.1元，現金股利2.6元。
(三)、討論暨選舉事項：
(1)通過本公司民國九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)改選董事、監察人案。
(6)通過本公司解除董事競業行為禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(1)股東股利資訊：
股東會通過分派股東紅利計新台幣609,198,869元，其中新台幣22,562,930元配發
股票（每股配發新台幣0.1元），新台幣586,635,939元配發現金（每股配發新台幣
2.6元），嗣後如因本公司員工行使認股權而造成流通在外股數變動致配股率及配息
率發生變動時，已提請股東會授權董事會全權調整之。
(2)員工紅利及董監事酬勞資訊
員工股票紅利新台幣5,070,319元，換算員工紅利轉增資股數應為169,292股，每股
面額新台幣10元，計算不足一股之員工紅利為新台幣23元，以現金發放。現金紅利
為新台幣63,379,015元。董監事酬勞計新台幣6,844,931元，全數配發現金。