1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣婦女館(地址：桃園縣桃園市延平路147號)
4.召集事由:
1.報告事項
(1) 本公司民國九十九年度營業報告案。
(2) 監察人審查民國九十九年度決算表冊報告案。
(3) 本公司間接赴大陸投資情形報告案。
2.承認事項
(1) 承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。
3.討論暨選舉事項
(1) 討論本公司民國九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。
(3) 討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5) 改選董事、監察人案。
(6) 討論解除董事競業行為禁止之限制案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
一、依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一、本公司章程第十三條之規定辦
理。
二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次
民國一○○年股東常會之議案及獨立董事候選人名單，惟每一股東以提一議案為限，且
提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案及提名之
股東，請於民國一○○年四月八日起至民國一○○年四月十八日下午五時止於書面提案
及提名上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司
企劃中心(桃園市建國東路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)，本公司將彙總所有提案
及候選人名單並檢核股東相關提案及提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，公
司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案及提名股東，並將合於法令規定之議
案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案及提名，董事會應於股東會說明未列入之
理由。