1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告案。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案。
(3)本公司間接赴大陸投資情形報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5)本公司與漢達電能股份有限公司合併後之合併事項報告案。
(二)、承認事項：
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案：每股分派股票股利0.2元，現金股利2.6元。
(三)、討論事項：
(1)通過本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(1)股東股利資訊：
股東會通過分派股東紅利計新台幣 614,759,196元，其中新台幣 43,911,380元配發
股票（每股配發新台幣0.2元），新台幣 570,847,816元配發現金（每股配發新台幣
2.6元），嗣後如因本公司員工行使認股權而造成流通在外股數變動致配股率及配息
率發生變動時，已提請股東會授權董事會全權調整之。
(2)員工紅利及董監事酬勞資訊
員工股票紅利新台幣4,933,862元，換算員工紅利轉增資股數應為139,217股，每股
面額新台幣10元，計算不足一股之員工紅利為新台幣11元，以現金發放。現金紅利
為新台幣64,140,216元。董監事酬勞計新台幣 6,907,407元，全數配發現金。