1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣婦女館(地址：桃園縣桃園市延平路147號)
4.召集事由:
1.報告事項
(1) 本公司九十八年度營業報告案。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告案。
(3) 本公司間接赴大陸投資情形報告案。
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5) 本公司與漢達電能股份有限公司合併後之合併事項報告案。
2.承認事項
(1) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司九十八年度盈餘分派案。
3.討論事項
(1) 討論本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。
(3) 討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無