1.事實發生日:99/04/26
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司九十九年度第一季財務報表案。
(B)承認本公司九十八年度內部控制制度聲明書案。
(C)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(D)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(E)通過本公司九十八年度盈餘分派案。
(F)通過本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(G)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日。
(H)通過增補本公司九十九年股東常會議案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無