1.事實發生日:99/03/19
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(B)通過修訂本公司「公司章程」案。
(C)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(D)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
(E)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日。
(F)通過銀行綜合授信額度合約新約及續約案。
(G)通過本公司民國九十九年營運計劃案。
(H)通過本公司九十九年股東常會召開日期、開會地點及議案。
一、擬訂於民國九十九年六月十七日(星期四)上午九時，假桃園縣婦女館
(地址：桃園縣桃園市延平路147號)召開本公司九十九年股東常會。
二、股東會議案內容如下：
1.報告事項
(1) 本公司九十八年度營業報告案。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告案。
(3) 本公司間接赴大陸投資情形報告案。
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5) 本公司與漢達電能股份有限公司合併後之合併事項報告案。
2.承認事項
(1) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司九十八年度盈餘分派案。
3.討論事項
(1) 討論本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。
4.臨時動議。
三、本次股東常會停止過戶起迄日:九十九年四月十九日至九十九年六月十七日。
(I)通過本公司九十九年股東常會之股東提案權案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無