1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣婦女館（地址：桃園縣桃園市延平路147號）
4.召集事由:
(一).報告事項
(1)本公司九十三年度營業報告案。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告案。
(3)本公司從事衍生性商品交易情形報告案。
(4)本公司間接赴大陸投資情形報告案。
(5)九十三年度庫藏股買回執行情形報告案。
(二).承認事項
(1)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十三年度盈餘分派案。
(3)追認九十二年現金增資計劃變更案。
(4)追認本公司九十三年度買回股份轉讓員工辦法案。
(三).討論暨選舉事項
(1)討論本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)討論現金增資案。
(3)討論修訂本公司「公司章程」案。
(4)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)討論修訂子公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」案。
(6)改選董事、監察人案。
(7)討論解除董事競業行為禁止之規定案。
(四).臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
(1)海外可轉換公司債於94年4月12日至94年6月10日停止轉換。
(2)九十三年度盈餘分派內容將於94年4月29日以前公告。