1.事實發生日:94/03/22
2.發生緣由:
(1)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司經理人解任、委任及報酬案。
本公司財務主管、會計主管兼主辦會計陳怡華小姐因個人因素將於九十四年
三月三十一日職務調整並留職停薪。茲委任李芙蓉小姐為本公司之新任財務
主管，桑希韻小姐為本公司之新任會計主管暨主辦會計，並於九十四年四月
一日生效。
(3)通過改選董事、監察人案。
(4)通過解除董事競業行為禁止之規定案。
(5)通過本公司九十四年股東常會召開日期、開會地點及議案。
A.訂於民國九十四年六月十日（星期五）上午九點，假 桃園縣婦女館
（地址：桃園縣桃園市延平路147號）召開本公司九十四年股東常會。
B.股東會議案內容如下：
B-1.報告事項
B-1-1.本公司九十三年度營業報告案。
B-1-2.監察人審查九十三年度決算表冊報告案。
B-1-3.本公司從事衍生性商品交易情形報告案。
B-1-4.本公司間接赴大陸投資情形報告案。
B-1-5.九十三年度庫藏股買回執行情形報告案。
B-2.承認事項
B-2-1.承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
B-2-2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。
B-2-3.追認九十二年現金增資計劃變更案。
B-2-4.追認本公司九十三年度買回股份轉讓員工辦法案。
B-3.討論暨選舉事項
B-3-1.討論本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
B-3-2.討論現金增資案。
B-3-3.討論修訂本公司「公司章程」案。
B-3-4.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
B-3-5.討論修訂子公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」案。
B-3-6.改選董事、監察人案。
B-3-7.討論解除董事競業行為禁止之規定案。
B-4.臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無