1.董事會決議日期:100/02/16
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號科技生活館207會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算報告。
3.辦理私募案之執行狀況報告。
二、承認事項:
1.九十九年度營業報告書、財務報表。
2.九十九年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項:
1.公司章程修訂案。
2.“董事及監察人選任程序”修訂案。
3.“股東會議事規則”修訂案。
4.選舉第七屆董事8席，其中至少3席為獨立董事案。
5.解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項::無。