1.董事會決議日期:92/01/15
2.股東會召開日期:92/04/11
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號科技生活館203室
4.召集事由:
(1)91年度營業報告書。
(2)監察人審查91年度決算報告。
(3)承認91年度營業報告書及財務報表。
(4)承認91年度盈餘分配案。
(5)討論辦理增資發行新股案。
(6)修訂本公司章程。
(7)修訂本公司取得或處分資產處理程序。
(8)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序。
(9)修訂本公司資金貸與他人作業程序。
(10)修訂本公司背書保證作業辦法。
(11)討論本公司大陸地區投資案。
(12)解除董事競業禁止之限制案。
(13)改選全部董事及監察人。
5.停止過戶起迄日期:92/02/11~92/04/11
6.其他應敘明事項:無