1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊。
(3)：員工及董事酬勞分配情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(1)公司受理股東僅以書面提案，期間自115年3月27日起至115年4月7日下午5時止，
受理處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民權東路六段27號
2樓(02)2797-3999)。
(2)轉換公司債轉換普通股得參加股東會最後向券商申請日：115年4月10日。