1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北維多利亞酒店(台北市中山區敬業四路168號)
4.召集事由:
會議主要內容：
（一）報告事項：
1、九十九年度營業報告案。
2、監察人查核九十九年度決算表冊報告案。
（二）承認事項：
1、九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
2、九十九年度盈餘分派承認案。
（三）討論及選舉事項：
1、修訂公司章程討論案。
2、選舉董事及監察人選舉案。
3、解除新任董事競業禁止案。
（四）其他議案臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:公司受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間自100年4月8日起
至100年4月18日止，受理處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區
民權東路六段27號2樓)。