晟銘電 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: (1)報告九十八年度營業狀況。 (2)報告監察人查核九十八年度決算表冊。 (3)報告庫藏股買回執行情形。 (4)承認通過九十八年度營業報告書及財務報表。 (5)承認通過九十八年度盈餘分派。 (每股配發現金股利0.3元) (6)決議通過修訂公司章程。 (7)決議通過修訂資金貸與他人作業程序。 (8)決議通過修訂背書保證作業程序。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:實際參予分配以除息基準日持有股數為準。