1.董事會決議日期:99/04/20
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台北馥敦飯店(台北市南京東路五段32號)
4.召集事由:
會議主要內容：
（一）報告事項：
1、九十八年度營業狀況。
2、監察人查核九十八年度決算表冊。
3、庫藏股買回執行情形。
（二）承認事項：
1、九十八年度營業報告書及財務報表。
2、九十八年度盈餘分派。
（三）討論事項：
1、修訂公司章程。
2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3、修訂本公司「背書保證作業程序」。
（四）選舉事項:無。
（五）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無。