1.發生變動日期:99/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
. 董事 林文煌 今皓實業(股)公司董事長
. 董事 劉傳宇 今皓實業(股)公司管理顧問
. 董事 陳柏壽 今皓電子(昆山)有限公司管理顧問
. 今皓光電(昆山)有限公司管理顧問
. 董事 吳家鑫 今皓實業(股)公司總經理
. 董事 陳碧華 今皓泰國公司技術總監
. 獨立董事 杜春枝 榮光旅行社(股)公司財務部經理
. 獨立董事 陳俊忠 台灣大學國際企業系副教授
. 監察人 林進燈 光森（股）公司董事長
. 監察人 陳秋香
. 獨立監察人 游文人 Google業務副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
. 董事 林文煌 今皓實業(股)公司董事長
. 董事 陳柏壽 今皓電子(昆山)有限公司管理顧問
. 今皓光電(昆山)有限公司管理顧問
. 董事 吳家鑫 今皓實業(股)公司總經理
. 董事 陳碧華 今皓泰國公司技術總監
. 董事 劉禹豪
. 獨立董事 廖明顯 資策會產品開發處經理
. 獨立董事 江立群 維基科技有限公司總經理
. 監察人 林進燈 光森（股）公司董事長
. 監察人 陳秋香
. 獨立監察人 游文人 Google業務副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
. 董事：林文煌--5,852,901股
. 董事：陳柏壽--2,513,741股
. 董事：吳家鑫--2,198,515股
. 董事：陳碧華--1,299,604股
. 董事：劉禹豪--703,012股
. 獨立董事：廖明顯--0股
. 獨立董事：江立群--0股
. 監察人：林進燈--2,075,941股
. 監察人：陳秋香--855,923股
. 獨立監察人：游文人--0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/13~99/06/12
8.新任生效日期:99/06/17
9.同任期董事變動比率:全面改選。
10.其他應敘明事項:無。