1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶興路53號5樓。(本公司會議室)
4.召集事由:
.一、報告事項
. (1)九十八年度營業報告書
. (2)九十八年度監察人查核報告書
. (3)九十八年度庫藏股執行情形
. (4)股東常會股東提案情形
. (5)其他報告事項
.二、承認事項
. (1)九十八年度營業報告書及財務報表案
. (2)九十八年度虧損撥補案
.三、討論及選舉事項
. (1)修訂『背書保證管理辦法』部份條文案
. (2)修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案
. (3)修訂『公司章程』部份條文案
. (4)全面改選董事及監察人案
. (5)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
.四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無
.一、依公司法172條之1及公司法192之1規定，本公司擬定於九十九年四月九日至同年
. 四月十九日止(郵寄者以郵戳日期為憑)受理提案及提名，受理提案及提名處所：
. 今皓實業股份有限公司（地址：台北縣新店市寶興路53號（本公司股務課）），
. 電話02-2918-9189。詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢
. (http://newmops.twse.com.tw)。
.二、本公司決議98年度不發放股利。