1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶興路53號5樓。(本公司5樓會議室)
4.召集事由:一、報告事項
. (1)九十三年度營業報告書
. (2)監察人九十三年度查核報告書
. (3)國內第一次無擔保轉換公司債執行情形
. (4)庫藏股買回執行情形
. (5)九十三年度投資大陸情形
. 二、承認事項
. (1)九十三年營業報告書及財務報表承認案
. (2)九十三年度盈餘分配案
. 三、討論事項
. (1)盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案
. 四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無。