1.董事會決議日期:93/04/09
2.股東會召開日期:93/06/28
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶興路53號5樓。(本公司5樓會議室)
4.召集事由:一、報告事項
(1)九十二年度營業報告書
(2)監察人查核報告書
(3)報告國內第一次無擔保轉換公司債執行情形
(4)報告訂定董事會議事規則
二、承認事項
(1)九十二年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務
報表承認案
(2)九十二年度盈餘分配案
(3)可轉換公司債計劃變更提請追認案
三、討論事項
(1)盈餘、員工紅利轉增資發行新股案
(2)擬修定本公司『公司章程』部份條文案
四、選舉事項：改選董監事
五、討論事項：擬解除董事競業禁止之限制案
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/28
6.其他應敘明事項:一、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月二十九日(星期
四)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市建國北路一段96號B1本公司股務代理機構台証
綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。
二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將
相關資料送達本公司(地址：台北縣新店市寶興路53號)。
三、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請逕向
本公司股務代理機構查詢(電話：(02)2504-8125)。惟持股未滿一千股股東之召集通知
，將以公告方式為之。
四、依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，股東會停止過戶期
間依法停止轉換。
五、除分函各股東外特此公告。